Kocaeli’de faliyyet gösteren şirketlerine 2017 ve 2018 yıllarında Kredi Garanti Fonu Kefaletiyle bankalardan sahte borcu yoktur belgesi ile toplamda 1. 285.000 TL kredi çeken ve geri ödemeyen 4 şüpheli şahıs hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli şahıs Kocaeli ve İstanbul’da düzenlene operasyonlarla gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğünden işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A. ve S.A. Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi